Analista Senior de Due Diligence

Control Risks está contratando a Due Diligence Analyst para apoyar a un cliente de tecnología global importante. El analista de debida diligencia apoyará las funciones de seguridad global, cumplimiento y gestión de riesgos del cliente mediante la entrega de diligencia debida de alta calidad e investigación de investigación. El candidato exitoso ejecutará independientemente proyectos complejos de diligencia debida, evaluará los riesgos financieros, legales, reglamentarios, de reputación e integridad, y proporcionará un análisis claro y factible para apoyar la adopción de decisiones basadas en el riesgo. Esta persona aprovechará la inteligencia de código abierto (OSINT), las bases de datos patentadas, los registros públicos, la investigación de los medios de comunicación y las metodologías de investigación para evaluar a terceros, proveedores, socios comerciales, objetivos de adquisición y personas en múltiples jurisdicciones. También servirán de asesor de confianza para los interesados proporcionando información sobre los riesgos emergentes, las recomendaciones sobre la escalada y las estrategias de mitigación de riesgos. • Realizar investigaciones mejoradas de diligencia debida sobre terceros, proveedores, proveedores, ejecutivos, propietarios beneficiosos, metas de adquisición y otros temas utilizando investigación de código abierto, bases de datos comerciales, registros corporativos, datos de sanciones, registros de litigios y fuentes de medios. • Analizar las conclusiones de la investigación para identificar los riesgos relacionados con el cumplimiento, la delincuencia financiera, la corrupción, las sanciones, la regulación, la legal, la reputación, la integridad y el cumplimiento. • Evaluar información compleja de múltiples jurisdicciones y fuentes para determinar la exposición al riesgo y producir evaluaciones equilibradas basadas en pruebas. • Preparar informes claros, concisos y de diligencia debida, resúmenes ejecutivos, evaluaciones de la bandera roja y reuniones informativas sobre el riesgo para los interesados internos y clientes. • Evaluar la información negativa y recomendar vías de escalada, medidas de mitigación o acciones de investigación adicionales cuando proceda. • Mantener la conciencia de los acontecimientos políticos, reglamentarios, jurídicos, financieros y de seguridad mundiales que pueden afectar las evaluaciones de riesgo de terceros. • Colaborar con las partes interesadas interfuncionales, incluidos los equipos de Seguridad, Cumplimiento, Legal, Adquisiciones, Ética e Investigaciones, para apoyar los procesos de toma de decisiones y proveedores basados en el riesgo. • Rastrear, priorizar y gestionar múltiples proyectos de diligencia debida simultáneamente, asegurando la adhesión a acuerdos de nivel de servicio y estándares de calidad. • Desarrollar estrategias de búsqueda, enfoques de investigación y metodologías analíticas para mejorar la coherencia, eficiencia y calidad de los resultados de la diligencia debida. • Realizar exámenes de garantía de calidad de los productos de investigación y proporcionar orientación y orientación a los analistas junior. • Contribuir a procesar iniciativas de mejora, reportar métricas, esfuerzos de optimización del flujo de trabajo y actividades de madurez del programa. • Apoyar los esfuerzos en curso de vigilancia del riesgo y proporcionar notificación proactiva de los acontecimientos materiales que afectan a los proveedores existentes, los asociados comerciales o las entidades supervisadas. • Asistencia en el desarrollo y perfeccionamiento de marcos de diligencia debida, procedimientos de escalada y normas de presentación de informes. Necesidades • 5-7 años de experiencia en diligencia debida, investigación de investigación, análisis de inteligencia, cumplimiento, consultoría de riesgo, investigaciones corporativas, crimen financiero o campo relacionado. • Experiencia demostrada en la realización de investigaciones de debida diligencia e integridad sobre corporaciones, terceros, propietarios beneficiosos y altos ejecutivos. • Conocimientos sólidos de antibribería y corrupción, lucha contra el blanqueo de dinero, sanciones, fraude, aplicación reglamentaria, personas políticamente expuestas y riesgo de reputación. • Experiencia utilizando plataformas de investigación e investigación. • Advanced OSINT collection, validation, and analysis techniques across a variety of public and commercial data sources. • Excepcional capacidad de comunicación escrita con experiencia en la redacción de informes de investigación orientados a los clientes y reuniones informativas a nivel ejecutivo. • Capacidades sólidas de pensamiento analítico y crítico con la capacidad de identificar patrones, evaluar riesgos y desarrollar conclusiones defensibles. • Capacidad para gestionar prioridades competitivas y manejar información confidencial con discreción y profesionalidad. • Experiencia trabajando independientemente mientras colabora eficazmente en equipos globales y multifuncionales. Beneficios • Control Risks ofrece un paquete de compensación y beneficios que es transparente y resumido en la oferta de trabajo completa. • Operamos un esquema de bonificación discrecional que incentiva, y premia a individuos basados en la empresa y el rendimiento individual. • Control Risks apoya los arreglos de trabajo híbridos, siempre que sea posible, que enfatizan el valor del tiempo en persona juntos - en la oficina y con nuestros clientes - mientras continúan apoyando el trabajo flexible y remoto. • Control Risks ofrece un paquete de compensación y beneficios que es transparente y resumido en la oferta de trabajo completa. • Prestaciones médicas, Prestaciones de prescripción, FSA, Beneficios dentales, Beneficios de Visión, Vida y DD, Vida voluntaria y DD, Prestaciones de Discapacidad, Prestaciones Voluntarias, 401 (K) Retiro, Seguro Nacional de Mascotas, Programa de Asistencia al Empleado. • Como empleador de igualdad de oportunidades, alentamos a los solicitantes debidamente calificados de una amplia gama de antecedentes para aplicar y unirse a nosotros y están plenamente comprometidos con la igualdad de trato, libre de discriminación, de todos los candidatos a lo largo de nuestro proceso de contratación. El salario base para esta posición es de 130.000 a 140.000 dólares para Washington, DC, 140.000 dólares a 150000 dólares para San Francisco y 135.000 dólares a 145.000 dólares para la Ciudad de Nueva York por año. La compensación exacta puede variar dependiendo de los conocimientos, habilidades y experiencia relacionados con el trabajo. Los riesgos de control están comprometidos con un entorno diverso y se enorgullece de ser un empleador de igualdad de oportunidades. Todos los solicitantes calificados serán considerados para el empleo sin tener en cuenta la raza, el color, la religión, el género, la identidad o expresión de género, la orientación sexual, el origen nacional, la genética, la discapacidad, la edad o el estado veterano. Si necesita que se realicen ajustes razonables para participar plenamente en el proceso de entrevista, háganoslo saber y estaremos encantados de atender sus necesidades. Control Risks participa en el programa E-Verify para confirmar la autorización de empleo de todos los empleados recién contratados. El proceso E-Verify se completa durante el nuevo contrato a bordo y finalización del Formulario I-9, Verificación de Elegibilidad en el Empleo, al comienzo del empleo. E-Verify no se utiliza como una herramienta para pre-pantallas. Para más información sobre E-Verify, visite ⟦L