H-1BEmpresa con historial de patrocinio ante el gobierno
REG. 3905856
Analista Líder de Riesgo de Fraude, VP
CITI Inc
- Lugar: Wilmington United States, DE
- Área: Finanças & Negócios
- Visa probable: H-1B
- Empleo visto por última vez el 21/7/2026
Analista de riesgo de fraude en CITI Inc en Wilmington, DE.
Cuenta gratis — el contacto y el enlace oficial del empleo están en el portal.
Descripción del empleo
Traducción automática del anuncio original del empleador.
Este rol apoya la gestión de riesgos de fraude dentro del equipo Global Independent Fraud Risk (ORM-Fraud). Las responsabilidades del puesto son proporcionar apoyo para la Supervisión de Fraude para los negocios de América del Norte, lo que incluye el Retail Bank de Citi, e interactuar estrechamente con los Jefes de Fraude de Negocios del País y los equipos globales de Fraude y Riesgo, así como dentro de Operaciones y Tecnología.
Responsabilidades:
Proceso:
• Supervisar la implementación de la estrategia, política y proyectos de fraude. Guiar y asistir en la implementación de procesos de fraude sólidos y efectivos y en el monitoreo en los diversos portafolios de América del Norte.
• Supervisar el cumplimiento de todas las políticas y procedimientos establecidos a nivel de grupo, incluyendo las disciplinas conectadas de Delitos Financieros.
• Apoyar la discusión con las partes interesadas del negocio, enfocada en Riesgos y Tendencias Emergentes, Iniciativas Clave, Apetito de Riesgo de Fraude, Marco de Control y Mejoras Propuestas para apoyar el Crecimiento del Negocio y la Expansión Digital.
• Apoyar las revisiones temáticas y de supervisión de productos de fraude en la región. Proporcionar asesoramiento sobre casos de fraude y políticas relacionadas con la gestión de fraude, asegurando una revisión independiente del cumplimiento de las políticas.
• Trabajar con los equipos de cumplimiento, operaciones y crédito para fortalecer la verificación de front-end y otros procesos (por ejemplo, validación de identidad, transferencias de fondos, estrategias de verificación).
• Facilitar y difundir las mejores prácticas de gestión de riesgos de fraude en las diversas LOBs de América del Norte.
Personas:
• Representar la función de fraude ante los equipos Regionales y de Negocios para asegurar que se realicen niveles apropiados de inversión en controles, en relación con la dirección del producto de negocio y las amenazas emergentes.
• Promover la conciencia sobre el fraude y el intercambio de mejores prácticas con diversas partes interesadas del negocio y ayudar en el desarrollo de módulos de capacitación en gestión de riesgos de fraude.
• Elevar el nivel de conciencia sobre el fraude entre los oficiales de fraude del país y otro personal relacionado.
Financiero:
• Asegurar que las pérdidas por fraude operen dentro de los parámetros definidos de Apetito de Riesgo.
• Rastrear las pérdidas por fraude frente al plan y asesorar/revisar países/portafolios individuales. Tener conocimiento en la industria de productos bancarios o Pagos (incluyendo los no principales) en términos de prácticas/programas de prevención/gestión de fraude.
• Trabajar con Citi Security & Investigative Services (CSIS) en la recopilación y análisis de tendencias de fraude y actividades criminales sindicadas.
• Cumplir con las políticas financieras y contables establecidas por la oficina del grupo de Riesgo.
Valor de Desarrollo: Este rol conlleva una oportunidad única para liderar una carrera sólida en Gestión de Riesgos de Fraude con exposición al ciclo de vida de varios productos bancarios y a la alta dirección.
Calificaciones:
• Un profesional experimentado en riesgo de fraude con más de 5 años de Gestión de Riesgos de Fraude en Banca de Consumo o Pagos.
• Experiencia en proporcionar supervisión de Fraude en todos los negocios en cumplimiento con las regulaciones y procedimientos internos.
• Comprensión de Autenticación, Tecnología y capacidades Digitales Emergentes.
• Comprensión de modelos analíticos y estadísticos que apoyan las capacidades digitales/de autenticación.
• Liderazgo de pensamiento y claridad al presentar ideas a la alta dirección.
• Comprensión y gestión de diversos impulsores y métricas y el impacto en el P&L de Citi.
Educación:
• Licenciatura/Título universitario, se prefiere Maestría
Competencias:
• Habilidades y comprensión fundamentales de Fraude y Riesgo Operacional.
• Comprensión del Ciclo de Vida del Cliente en Banca.
• Fuerte impulso comercial y capacidad para movilizar el compromiso organizacional y el apoyo a programas regionales.
• Riesgo Regulatorio y Cumplimiento.
• Habilidades de liderazgo y capacidad para entregar resultados, trabajando con equipos multifuncionales y virtuales. Buen entendimiento de negocios y conocimiento práctico de Riesgo de Fraude, Autenticación, Pagos, Análisis, Operaciones, Seguridad de la Información y Tecnología.
• Se requieren buenas habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés
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Job Family Group:
Risk Management ------------------------------------------------------
Job Family:
Operational Risk ------------------------------------------------------
Time Type:
Full time ------------------------------------------------------
Primary Location:
Wilmington Delaware United States ------------------------------------------------------
Primary Location Full Time Salary Range:
$114,720.00 - $172,080.00
Además del salario, las ofertas de Citi también pueden incluir, para los empleados elegibles, premios discrecionales y formulaicos de incentivo y retención. Citi ofrece beneficios competitivos a los empleados, que incluyen: cobertura médica, dental y de la vista; 401(k); seguro de vida, accidentes e invalidez; y programas de bienestar. Citi también ofrece paquetes de tiempo libre remunerado, que incluyen tiempo libre planificado (vacaciones), tiempo libre no planificado (licencia por enfermedad) y días festivos remunerados. Para obtener información adicional sobre los beneficios para empleados de Citi, visite citibenefits.com. Las ofertas disponibles pueden variar según la jurisdicción, el nivel del puesto y la fecha de contratación.
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Most Relevant Skills
Analytical Thinking, Controls Lifecycle, Credible Challenge, Governance, Policy, Procedure, and Regulation, Risk Management Lifecycle. ------------------------------------------------------
Other Relevant Skills
Para habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o comuníquese con el reclutador. ------------------------------------------------------
Anticipated Posting Close Date:
Jul 02, 2026 ------------------------------------------------------
Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados recibirán consideración sin distinción de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, estatus de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.
Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o postularse a una oportunidad profesional, revise la Accesibilidad en Citi .
Ver la Declaración de Política de EEO de Citi y el póster Conozca sus Derechos.
Ver el texto original en inglés
This role supports fraud risk management within the Global Independent Fraud Risk team (ORM-Fraud). The role responsibilities are to provide support for Fraud Oversight for the North America businesses that includes Citi's Retail Bank and interacts closely with the Country in Business Fraud Heads and Global Fraud and Risk teams and within Operations and Technology.
Responsibilities:
Process:
• Oversee implementation of fraud strategy, policy, and projects. Guide and assist in the implementation of sound and effective fraud processes and monitoring across the various North America Portfolios.
• Oversee compliance to all policies and procedures established at the group level including connected Financial Crimes disciplines.
• Support the discussion with business Stakeholders, focused on Emerging Risks & Trends, Key Initiatives, Fraud Risk Appetite, Control Framework & Proposed Enhancements to support Business Growth & Digital Expansion.
• Support fraud thematic and product oversight reviews in the region. Provide counsel on fraud cases and fraud management related policies, ensuring an independent review of policy compliance.
• Work with the compliance, operations, and credit teams to strengthen the front-end verification and other processes (e.g., identity validation, funds transfers, verification strategies).
• Facilitate and disseminate fraud risk management best practices across various North America LOBs.
People:
• Represent the fraud function with Regional & Business teams to ensure appropriate levels of investment are made in controls, in relation to business product direction and emerging threats.
• Champion fraud awareness and best practice sharing with various business stakeholders and aid in the development of fraud risk management training modules.
• Raise the level of fraud awareness among country fraud officers and other related staff.
Financial:
• Ensure fraud losses are operating within the defined Risk Appetite parameters.
• Track fraud losses versus plan and counsel /review of individual countries / portfolios. To be knowledgeable in the Banking products or Payments (including non-core) industry in terms of fraud prevention/management practice/programs.
• To work with Citi Security & Investigative Services (CSIS) in collating and analyzing fraud trends and syndicated criminal activities.
• Comply with the financial and accounting policies setup by the Risk group office.
Development Value: This role entails a unique opportunity for leading a robust career in Fraud Risk Management with exposure to the life cycle of various Banking products and to senior management.
Qualifications:
• A seasoned fraud risk professional with 5+ years of Fraud Risk Management in Consumer Banking or Payments.
• Experience on providing Fraud oversight across businesses in compliance with regulations and internal procedures.
• Understanding of Authentication, Technology & Emerging Digital capabilities.
• Understanding of analytical and statistical models supporting the digital / authentication capabilities.
• Thought leadership and clarity in presenting ideas to senior management.
• Understanding and management of various drivers and metrics and the impact on Citi’s P&L.
Education:
• Bachelor’s/University degree, Master’s degree preferred
Competencies:
• Core Fraud & Operational Risk skills and understanding.
• Understanding of the Customer Lifecyle in Banking.
• Strong business drive and ability to mobilize organizational commitment and support for regional programs.
• Regulatory Risk and Compliance.
• Leadership skills and ability to deliver results, working with cross-functional and virtual teams. Good business understanding and working knowledge of Fraud Risk, Authentication, Payments, Analytics, Operations, Information Security and Technology.
• Good verbal and written communications skills required in English
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Job Family Group:
Risk Management ------------------------------------------------------
Job Family:
Operational Risk ------------------------------------------------------
Time Type:
Full time ------------------------------------------------------
Primary Location:
Wilmington Delaware United States ------------------------------------------------------
Primary Location Full Time Salary Range:
$114,720.00 - $172,080.00
In addition to salary, Citi’s offerings may also include, for eligible employees, discretionary and formulaic incentive and retention awards. Citi offers competitive employee benefits, including: medical, dental & vision coverage; 401(k); life, accident, and disability insurance; and wellness programs. Citi also offers paid time off packages, including planned time off (vacation), unplanned time off (sick leave), and paid holidays. For additional information regarding Citi employee benefits, please visit citibenefits.com. Available offerings may vary by jurisdiction, job level, and date of hire.
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Most Relevant Skills
Analytical Thinking, Controls Lifecycle, Credible Challenge, Governance, Policy, Procedure, and Regulation, Risk Management Lifecycle. ------------------------------------------------------
Other Relevant Skills
For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. ------------------------------------------------------
Anticipated Posting Close Date:
Jul 02, 2026 ------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
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View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.
Cuenta gratis — el contacto y el enlace oficial del empleo están en el portal.